一、项目概述
为落实监管文件要求，提高我行洗钱风险管理工作质量和效率，进一步完善我行洗钱风险管理机制，提高系统管理秩序，我行将新建一个洗钱风险管理系统，实现机构洗钱风险评估、重大洗钱风险应急管理、检查、考核等工作的综合管理，同时将现有洗钱风险管理系统更名为反洗钱监测分析报送系统，将该系统中的洗钱风险管理功能迁移至新建的洗钱风险管理系统中，保留客户交易监测、分析报送、风险评级等工作，实现反洗钱交易监测、分析报送等操作与洗钱风险管理的分离，进一步提高管理工作运行效率。项目建设内容及范围如下：
1、新建洗钱风险管理系统
新建系统计划构建基础管理、机构洗钱风险评估、重大风险事件应急管理、反洗钱管理报表、检查和考核、配合监管、产品系统风险评估等管理模块：
1）基础管理，集合用户、机构、参数等基础管理。
2）机构洗钱风险评估，该模块分为法人机构固有风险评估和本行洗钱风险自评估两大功能，主要是以人行对法人机构反洗钱分类自评、固有风险评估以及控制措施、洗钱风险自评估有效信息评估为基础，建立对本行相关风险评估信息收集、统计和审核等功能。
3）重大洗钱风险事件应急管理，实现重大风险事件时，应急管理方式及流程的录入、审批等功能。
4）反洗钱管理报表模块，主要实现统计和管理大额交易、可疑交易分析、客户洗钱风险分类等相关报表数据，便于洗钱风险管理。
5）反洗钱业务检查和考核模块，支持总支行各层级开展客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户洗钱风险分类等各项业务检查，并基于检查整改和日常管理同步完成各层级反洗钱考核。
6）配合监管现场检查模块，支持监管现场检查数据调用、监管和第三方反洗钱协查和调查任务处理，监管非现场管理报表统计分析等工作。
7）产品洗钱风险评估，集合我行产品洗钱风险评估的初评、复评流程，及相关审批和查询功能。
2、优化现有系统功能
保留现有系统反洗钱交易监测与分析、大额交易和可疑交易报告、客户洗钱风险分类、客户管控、名单筛查及回溯性调查等时效要求高的集中作业功能，将客户相关风险数据统计、反洗钱现场检查数据调用等管理功能调整至新建系统，提高系统运行效率。
与新建洗钱风险管理系统建立数据接口，提供洗钱风险管理评估、反洗钱检查、客户身份识别和管控、配合监管等有关数据。
（二）服务商准入标准
符合我行网站上《服务商准入标准》中研发咨询类准入标准。
请有意参与我行项目合作且符合准入条件的服务商，从http://www.bjrcb.com/pc/cn/index/xmxxgg/xxkj/20191031/1258548.shtml网址下载并填写《北京农商银行xxx项目服务商自荐表》，同时根据准入标准要求提供相应材料的扫描件，于2023年6月3日下午17点前发送至xinxjsh_shangwu@bjrcb.com邮箱中。
发送报名邮件要求：
1.邮件主题：公告编号+公司名称；邮件主题、正文、附件中不能含敏感字。
2.须以传统方式黏贴附件，不能发云附件；发送的附件（压缩文件、文档等）不得设置密码或编辑权限；单个邮件大小控制在15MB以内（如果超限，可分几个邮件发）。
3.服务商自荐表需提供盖章扫描件及Word可编辑版。
二、其它事项
（一）请在规定时间内参与报名，截至报名日期后我行将不再接受任何形式的申请材料。
（二）请提供服务商的有效联系方式，并保持通讯畅通，我行将电话联系入选的服务商，对于需要产品测评的项目，后续我行会组织服务商商进行测评，测评未通过者将不能作为候选服务商；对未入选的服务商不另行通知。
（三）存在关联的公司在同一项目中只能参选1家公司。
（四）我行尊重参选服务商的隐私权，对服务商的信息严格保密，参选服务商应当对所提交资料的真实性承担责任，我行在参选服务商过程中的任何阶段发现参选服务商提交的材料不实，有权取消其参选资格。
三、联系人及咨询电话
联系人：郭女士
咨询电话：89198820

北京农商银行信息科技部

2023年5月25日

文章推荐：

新疆其亚硅业/兴立发电-高压电缆-询价项目采购公告

科协大楼11-12层空调风机盘管及电气线路更新改造项目项目公告

浙江交工安盘10标询比采购一批电气导管【重新采购】项目公告

浙江交工集团股份有限公司上塘至大若岩通景道路建设工程(永嘉县大若岩至上塘公路工程)第sg01标段项目经理部商混采购计划项目公告